Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε Ναύπλιο, Βραχάτι, Λουτράκι και Χαλκιδική
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 11 έως 13 Αυγούστου 2022 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ναύπλιο, Βραχάτι, Λουτράκι και Χαλκιδική για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 13 καταστήματα, ενώ σε 2 από αυτά ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. […]
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ εταιρεια στο Κρανίδι
Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακή διεύθυνσης οικονομικού εγκλήματος – Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων αποκαλύφθηκαν οι εξής παρανομίες: Επιχείρηση ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για ακίνητα συνολικής αξίας 14.122.643,96 Ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις. – Επιχείρηση του τουριστικού […]
Ανεργος με περιουσία τέσσερα περίπου εκατομμύρια……στα δίχτυα του ΣΔΟΕ στην Πελοπόννησο
Τουλάχιστον οκτώ είναι οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 1) Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει […]
Ψάχνονται όλοι με τον Δήμο που πηρε εικονικά φορολογικά στοιχεία
Η περιφερειακή Δ/νση δίωξης Οικονομικού εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας ,Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι στις μεγάλες παραβάσεις συμπεριλαμβάνεται και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160,00 €. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 1) Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 1.369.704,33 […]
