Μεγάλες και προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ.
Ανεπάγγελτοι, συνταξιούχοι, μισθωτοί, δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες, ένα αθλητικό σωματείο, ένας αστρολόγος, ένας καφετζής και μία ιερόδουλος απέκρυψαν εισοδήματα άνω των 170 εκατ. ευρώ από την εφορία. Συνολικά ενενήντα έξι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2015.
Το «πάρτι» της φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε είχε στηθεί με διάφορες μεθόδους, όπως η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, η μη έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων, η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων και η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαπίστωση της απόκρυψης του φορολογητέου εισοδήματος έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής είναι οι εξής:
• Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος νομικού προσώπου προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220 ευρώ.
• Μέλος νομικού προσώπου προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 ευρώ.
• Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889 ευρώ.
• Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 2.762.495 ευρώ.
• Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337 ευρώ.
• Μέλος νομικού προσώπου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.278.913 ευρώ.
• Επιχειρηματίας στον χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835 ευρώ.
• Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 755.509,83 ευρώ.
• Γιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532 ευρώ.
• Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398 ευρώ.
• Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 506.853,19 ευρώ.
• Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948,39 ευρώ.
• Ανεπάγγελτη, σύζυγος συνταξιούχου, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 392.059,88 ευρώ, ενώ προσαύξησε την περιουσία της κατά 13.603,57 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Οδοντίατρος από μη έκδοση και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 192.117,88 ευρώ.
• Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 156.600,21 ευρώ.
• Ανεπάγγελτη, σύζυγος ιατρού, προσαύξησε την περιουσία της κατά 109.622,25 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.656.337,72 ευρώ.
• Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 ευρώ. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.
• Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 ευρώ.
• Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000 ευρώ που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
Της Μαρίας Βουργάνα
Πηγή: http://www.imerisia.gr
